洗钱罪 刑事辩护大律师

智豪团队是重庆专做（只做）刑事辩护的刑事律师所，团队旗下汇聚了一大批经验丰富的刑辩律师、科研学者。为确保办案质量，智豪团队对案件全部进行流程化管理，通过“集体讨论制度”等四大创新制度，整合了智豪团队整体精英智慧，为当事人制定出较佳的辩护代理方案，首席律师张智勇主任结合刑事领域积累的广泛深厚的社会关系资源及刑事辩护的实战经验，较大限度地为当事人排忧解难。

一、洗钱罪释义

根据《人民共和国刑法》百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及管理的相关规定。

本罪的客观表现为提供资金账户、协助将财产转为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外、以其他方式掩饰隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源。

二、洗钱罪的刑事处罚

百九十一条　明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

三、智豪团队办理的洗钱罪经典案例
1、何某帮他人洗钱 智豪刑事律师为其辩护获缓刑（http://www.cqzhih***/a/xqzqbjdal/2013/0916/15470.html）
2、帮助朋友洗钱获刑 智豪律师力辩获缓刑（http://www.cqzhih***/a/xqzqbjdal/2013/0916/15471.html）
3、智豪刑事律师办理的部分大案要案集锦（http://www.cqzhih***/a/xqzqbjdal/2014/0327/19378.html）
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智豪团队承办了大量的洗钱、掩饰隐瞒所得收益、窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪等案件，取保候审、缓刑成功率较高。
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